香港公司重要控制人

香港公司重要控制人

香港于2018年1月24日通过了《2018年公司(修订)条例》和《2018打击洗钱及及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例》。前述两项修订条例将于2018年3月1日正式实施。

为了提升法团实益拥有权的透明度,以履行香港的国际责任, 经修订的《公司条例》(第 622 章)规定在香港成立为法团的公司须取得和保存实益拥有权的最新数据,以备存「重要控制人登记册」,供执法人员查阅。公司修订条例同时订明一间香港公司最少要指定一名人士为公司的代表,以向执法人员提供与登记册有关的资料和协助。

辨别重要控制人

任何人士如符合下述条件中的一个或以上条件,将被视为该公司的重要控制人:

  • 该人直接或间接持有该公司25%以上的已发行股份;或如该公司没有股本,该人直接或间接持有分摊该公司25%以上的资本或分享该公司25%以上的利润的权利
  • 该人直接或间接持有该公司25%以上的表决权
  • 该人直接或间接持有委任或罢免该公司董事局的过半数董事的权利
  • 该人有权利或实际上对该公司发挥或行使重大影响力或控制
  • 该人有权利或实际上对某信托或商号的活动发挥或行使重大影响力或控制,而该信托或商号并不是法人,但该信托的受托人或商号的成员,就该公司而言符合首4个条件中的任何1个条件

确认重要控制人

公司须采取合理步骤,以确定其重要控制人。有关步骤包括检视公司的成员登记册、组织章程细则、股东协议或其他相关协议;,以及向任何已知悉或有合理因由相信是(1)重要控制人的人士或(2)知道重要 控制人身分的人士发出通知。通知的收件人须确认或提供(视乎情况而定) 所要求有关重要控制人的详情。

指定代表

根据修订条例规定,公司须指定最少一名代表人士为该公司的代表,以提供与该公司的重 要控制人登记册有关的协助予执法人员,指定代表的资料亦须记入重要控制人登记册。

指定代表须由以下任何一类人士担任:

  1. 公司的股东、董事或雇员,而且必须是居于香港的自然人
  2. 公司亦可委任会计专业人士、法律专业人士或信托或公司服务持牌人为指定代表

重要控制人登记册的内容

如重要控制人属自然人,登记内容须包括以下数据:

  • 全名(曾用名或别名(如有) )
  • 通讯地址(但不得为邮政信箱号码)
  • 身份证号码,如没有身份证,须提供有效护照的号码及其签发国家
  • 成为公司重要控制人的日期
  • 对公司的控制的性质
  • 近3个月内的地址证明

如重要控制人属法律实体,登记之内容须包括以下数据:

  • 实体名称
  • 该法律实体在其成立法团或组成的地方的注册编号
  • 其注册办事处或主要办事处的地址
  • 实体的法律形式以及管辖该实体的法律
  • 成为公司重要控制人的日期
  • 对公司的控制的性质
  • 公司注册证明书,公司章程,及其他显示董事及股东信息之最新文件

指定代表登记之内容须包括以下数据:

  • 姓名/公司名称
  • 通讯地址
  • 联络数据(如:电话、传真、电邮)
  • 成为指定代表的日期

重要控制人登记册之备存期限

当某人或某实体已经不再是一家公司的重要控制人,则有关该人或该实体的所有相关数据可以于终止成为实际控制人之日起的6年后被销毁。

未有履行责任后果

凡未履行新法案订明之责任,即属刑事罪行。该公司及其每名责任人可在定罪后各被处罚款最高 25,000 元,及另每日各被处罚款 700 元。

任何人故意作出虚假或具欺骗性陈述,或在要项上提供误导性虚假或具欺骗性资料,该人即属犯罪。经简易程序定罪,可被处罚款100,000 元及监禁6个月;经公诉程序定罪,可被处以罚款30万港币及监禁2年。

有关备存「重要控制⼈登记册」的详情,请参阅「公司注册处对外通告」及「公司备存重要控制人登记册指引」。

煜道为客户提供「指定代表」服务 和「重要控制⼈登记册」存档服务包括 :

  • 为贵公司制备「重要控制⼈登记册」
  • 代表出贵公司出任「指定代表」职位
  • 把贵公司的「重要控制⼈登记册」备存在本公司的办公室
  • 向执法⼈员就贵公司的「重要控制⼈登记册」查询提供协助

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